به گزارش استیل ایران از روابط عمومی فولاد خوزستان، این جلسه با حضور 80.9 درصدی آغاز به کار کرد. در ابتدای این جلسه محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گزارش جامعی از وضعیت فولاد در جهان و ایران و  دلایل افت قیمت جهانی فولاد و مشکلات دامپینگ را ارایه کرد.

وی افزود: بازارهای جدید جهانی هدف فولاد خوزستان در آینده نزدیک خواهند بود، سپس میزان فروش محصولات و دپوی آن پرداخت. در پایان به موضوع سنگ آهن مرکزی ایران در سال گذشته اشاره کرد.

در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و به سمع سهامداران حاضر در جلسه رسید.

از جمله مهمترین دستاوردهای سال 1394 عبارتند از :

-         تولید 3  میلیون و 438 هزار تن شمش فولادی (بلوم-بیلت و اسلب)

-         تولید 3  میلیون و 620 هزارتن آهن اسفنجی

-         تولید 6 میلیون و 350 هزار تن گندله سنگ آهن

-         فروش 3 میلیون و 559 هزار تن   محصول نهایی  در بازارهای داخلی و صادراتی

-         صادرات محصول نهایی بالغ بر 1میلیون و 365 هزار تن

-         بهینه سازی سبد محصولات با هدف حداکثر سازی سود متناسب با نیاز بازار

-         اصلاح ساختارمالی شرکت وافزایش سرمایه(در شرف ثبت)از مبلغ 8.000.000 میلیون ریال به 14.472.000 میلیون ریال

-         اجرایی نمودن سیستم آنلاین برگزاری استعلام ها و مناقصات

-         تدوین برنامه جامع منابع انسانی (ساختار 1400)

-         کاهش سطح موجودی انبارها  با توجه به تحلیل های محیطی و شرایط بازارها

-         اجرای پروژه های توسعه ای ، بهینه سازی و زیست محیطی

-         بازنگری در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  و توسعه شبکه پایش مداوم زیست محیطی
 

مهمترین افتخارات شرکت در سال 1394

• دریافت تندیس سیمین و رتبه نخست کشوری در جایزه ملی تعالی سازمانی
• دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان برای چهارمین سال متوالی
• کسب رتبه برتر بهره وری در صنایع معدنی کشور
• بیشترین میزان صادرات در طول مدت فعالیت شرکت

صادرات محصولات شرکت فولاد خوزستان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/30

شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) – شماره ثبت 3199 – شناسه ملی10101138294

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالأنتشار اطلاعات به شماره 26481 مورخ 19/04/1395 و دنیای اقتصاد به شماره 3807 مورخ19/04/1395، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 رأس ساعت 15/10 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/04/1395 با حضور اعضاء هیات مدیره،مدیرعامل،حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان 9/81 درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست در اهواز - سه راه فرودگاه- شهرک نفت- فاز6- مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع)- تالار اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا... مجید و حصول اطمینان از حد نصاب لازم، هیات رئیسه مجمع در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 و ماده 22 اساسنامه بشرح ذیل انتخاب گردید.

رئیس مجمع: آقای محمدرضا سروش دارای کد ملی 0569744441

نظار مجمع: آقایان فرهاد شهرکی دارای کد ملی 0942350839- محمد پیری دارای کدملی3781135144

منشی مجمع: آقای علی اصغر مشهدی زاده دارای کدملی1755382960

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

1-     گزارش فعالیت هیات مدیره و صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به 29/12/1394 مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 29/12/1394 ، صورت سود ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

2-     موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

3-     بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141قانون اساسی و مواد 111و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد.

4-     روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صنعت، معدن و تجارت ( صمت ) بعنوان روزنامه های کثیرالأنتشار شرکت برای سال 1395 انتخاب گردید.

5-     کلیه معاملات مشمول ماده129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح یادداشت 34صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

6-      مجمع عمومی از محل سود قابل تخصیص مقرر نمود، مبلغ 2،000،000ر میلیون ریال ( به ازاء هر سهم 250ریال) ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد 239 و240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 به سهامداران پرداخت گردد.

باتوجه به خاتمه جلسه در ساعت 12وکفایت مذاکرات، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر ذیل اقدام نماید.